公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-025

证券代码：832076 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日上午 8：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832076 泰鹏环保 2020 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》
根据公司战略发展的需要，将公司章程：“第十二条 公司经营范围为：生产、销售在常温、高温状态下的气体、液体、 熔体过滤用的环保涤纶无纺布及其深加工产品、金属纤维过滤材料；生产、销售 动车用碳纤维复合材料；生产、销售太阳能保温材料、仿丝棉、喷胶棉、针刺布、 硬质棉、热风棉非织造布产品及金属纤维、特种纤维；普通货运；房屋租赁；进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”修改为：“第十二条 公司经营范围为：研制和销售各种非织造材料及其深加工产品；普通货运；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，为了给股东创造更好的投资价值，经慎重研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》
为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司控股股东山东泰鹏集团有限公司承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公

公告编号：2020-025

司发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-023）。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：
（1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；
（2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
（3）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（4）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。