公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-022

证券代码：832076 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘建三
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员出席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
根据公司战略发展的需要，将公司章程：“第十二条 公司经营范围为：生产、销售在常温、高温状态下的气体、液体、 熔体过滤用的环保涤纶无纺布及其深加工产品、金属纤维过滤材料；生产、销售 动车用碳纤维复合材料；生产、销售太阳能保温材料、仿丝棉、喷胶棉、针刺布、 硬质棉、热风棉非织造布产品及金属纤维、特种纤维；普通货运；房屋租赁；进出口贸易。(依法须经批准的

公告编号：2020-022

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”修改为：“第十二条 公司经营范围为：研制和销售各种非织造材料及其深加工产品；普通货运；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，为了给股东创造更好的投资价值，经慎重研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：
为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司控股股东山东泰鹏集团有限公司承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联事项，不需回避表决

公告编号：2020-022

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：
（1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；
（2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
（3）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（4）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过……
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