公告日期：2025-04-25

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：江海证券
华创合成制药股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长杨成先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘晓建因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长杨成先生代表董事会汇报公司 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《华创合成制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度的总经理工作报告就公司 2024 年度的经营管理工作进行了全面
总结，并对 2025 年的主要工作做了安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2024 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了华创合成制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合
并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，公司董事会在总结 2024 年的经营情况和分析 2025 年经
营计划的基础上，结合公司 2025 年经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平……
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