公告日期：2025-07-03

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：江海证券
华创合成制药股份有限公司

关于全资子公司拟投资建设创新药产业园项目暨签

署《项目入区合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司（简称“天地人和药业”）拟在陕西省渭南市高新技术产业开发区投资建设创新药产业园项目。

项目总投资约 32 亿元，计划分两期建设，一期项目投资约 12 亿元（最终投
资金额以项目建设实际投入为准），一期项目占地约 50 亩（以实际地勘面积为准），暂不涉及二期项目投资具体规划。

天地人和药业拟与渭南高新技术产业开发区管理委员会（简称“渭南管委会”）签订《陕西天地人和药业有限公司创新药产业园项目入区合同》（简称“项目入区合同”），就项目一期建设投资具体情况进行约定。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。
公司本次投资目前为意向阶段，暂无实际投资时间表或相关进程安排。同时，根据前期判断，本次投资主要涉及购买与生产经营相关的土地及配套的厂房建设、生产设备及配套设施等投资，与公司主营业务密切相关。

随着公司规模不断扩大及在研产品管线的不断丰富，现有生产基地无法满足未来新增产品的生产需求，因此公司投资的目的在于购置与生产经营相关的土地、厂房、生产设备及配套设施，以保障现有业务持续增长及未来新产品商业化落地，满足新产品生产需求，提升公司核心竞争力和盈利能力。因此具备合理性和必要性。

本次项目建设投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资
子公司拟投资建设创新药产业园项目暨签署<项目入区合同>的议案》，表决结果
为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。
鉴于目前合作意向中的项目总投资金额较大，达到股东大会审议标准，因此该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

1、项目名称：创新药产业园项目

2、项目地址：位于陕西省渭南市高新区，拟选址位于秦东生物医药公司以西、双鹭钼业公司以东、里仁街以南。

3、项目投资额：项目总投资约 32 亿元，计划分两期建设，一期项目投资约
12 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），暂不涉及二期项目投资具体规划。

4、项目建设周期：一期项目建设周期约 36 个月。

5、项目规模及建设内容：一期项目占地约 50 亩（以实际地勘面积为准），
用于建设与创新药产业园相关的研发中心、车间厂房、办公用房、生产设备等设施。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 √其他具体方……
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