公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-026

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：江海证券
华创合成制药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面和微信方
式发出

5.会议主持人：董事长杨成先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《华创合成制药股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订：

序号 制度名称

1 《华创合成制药股份有限公司股东会议事规则》

2 《华创合成制药股份有限公司董事会议事规则》

3 《华创合成制药股份有限公司对外担保管理制度》

4 《华创合成制药股份有限公司对外投资管理制度》

5 《华创合成制药股份有限公司关联交易管理制度》

6 《华创合成制药股份有限公司投资者关系管理制度》

7 《华创合成制药股份有限公司利润分配管理制度》

8 《华创合成制药股份有限公司承诺管理制度》

9 《华创合成制药股份有限公司募集资金管理制度》

10 《华创合成制药股份有限公司信息披露管理制度》

公告编号：2025-026

11 《华创合成制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

12 《华创合成制药股份有限公司子公司管理制度》

13 《华创合成制药股份有限公司董事会秘书工作细则》

14 《华创合成制药股份有限公司总经理工作细则》

15 《华创合成制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1-9 项制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二……
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