公告日期：2026-04-24

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：江海证券
华创合成制药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832077 华创合成 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西云投律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项

7 √

报告的议案

8 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 √

9 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《华创合成制药股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

议案二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《华创合成制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2025 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

议案四、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根……
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