公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-021

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：国投证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025年 11 月 25 日审议并通过。

提名谭桂耀先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事林磊先生因个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，确保董事会正常高效运行，提名谭桂耀先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

谭桂耀，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山
东理工大学材料成型及控制工程专业（第一学历），本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 8
月，在烟台泰利汽车模具制造有限公司担任技术员，2014 年 9 月至 2018 年 5 月，在烟
台泰利汽车模具股份有限公司担任技术员工作；2018 年 6 月至 2020 年 1 月，任烟台泰
利汽车模具股份有限公司技术部副部长；2020 年 2 月至 2020 年 12 月，任烟台泰利汽
车模具股份有限公司零部件事业部副部长；2021 年 1 月至 2023 年 4 月，任烟台泰利汽
车模具股份有限公司技术部部长；2023 年 5 月至 2024 年 6 月，任烟台泰利汽车模具股
份有限公司制造部部长；2024 年 7 月至今，任烟台泰利汽车模具股份有限公司技术研

公告编号：2025-021

发部部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免保证了公司治理机构的完整性，符合公司发展的需要，未对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

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