公告日期：2025-12-15

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：国投证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

烟台市高新区创业路 42 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长孙军强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数34,313,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.80%。

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《股东会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,313,……
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