公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-007

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：国投证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 15 日审议并通
过：

提名孙军强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,441,000.00 股，占公司股本的 19.6302%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛世宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 671,000.00股，占公司股本的 1.5605%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱世峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000.00股，占公司股本的 0.2558%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭桂耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 15 日审议并通

公告编号：2026-007

过：

提名刘君浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000.00股，占公司股本的 0.5116%，不是失信联合惩戒对象。

提名张焕雨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 15 日审
议并通过：

选举刘军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

刘军，男，1989 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于烟台
职业学院模具设计与制造专业，大专学历。2012 年 7 月至 2014 年 9 月在烟台泰利汽车
模具制造有限公司技术部任设计员；2014 年 10 月至 2018 年 10 月在烟台泰利汽车模具
股份有限公司技术部任设计员、工程师；2019 年 11 月至 2023 年 11 月在烟台泰利汽车
模具股份有限公司任技术部任工艺室主任；2023 年 12 月至今任烟台泰利汽车模具股份有限公司制造部现场技术科科长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2026-007

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产……
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