公告日期：2026-04-17

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：国投证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832078 泰利模具 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（济南）律师事务所律师出席会议。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

7 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 √

关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度并由关

8 联方提供担保及向非关联方借款的议案 √

关于预计 2026 年度对全资子公司和控股子公司提供

9 担保的议案 √

10 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

12 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

14 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

15 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

17 关于修订《内部审计制度》的议案 √

18 关于提名孙军强为公司第五届董事会董事的议案 √

19 关于提名薛世宝为公司第五届董事会董……
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