公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-046

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 2 日以电话、邮件等通讯方
式发出
5.会议主持人：孙军强先生
6.会议列席人员：监事马振溪、刘君浩及全体高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司烟台泰利希捷汽车技术有限公司》议案

公告编号：2020-046

1.议案内容：

鉴于市场环境变化，全资子公司烟台泰利希捷汽车技术有限公司目标市场业务量急剧缩小，根据公司发展战略决定注销烟台泰利希捷汽车技术有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。