公告日期：2019-05-14

广西七色珠光材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道380号（珠光产业园）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏尔田

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日向全体股东发出召开本次股东大会的通知公告。本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数65,013,000股，占公司有表决权股份总数的78.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年年度实现净利润7424.69万元，加上年初未分配利润-2,046.52万元，本年度年末未分配利润为4817.29万元,提取盈余公积560.87万元。

配和现金分红的规定，根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，决定2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于〈2018年度财务报表及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数65,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司需与关联方广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）发生提供资金的日……
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