公告日期：2025-12-01

证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、全文“辞职”表述调整为“辞任”；

3、全文由于有新增和删减条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化；

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东聚祥机械股份 第一条 为维护山东聚祥机械股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）上市公众公司监督管理办法》和《非上 和其他有关规定，制订本章程。

市公众公司监管指引第 3 号--章程必备
条款》等其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司全部资产分为等额股 第六条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其认购的股份为限对公司承 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。

公司的法定代表人由代表公司执
行事务的董事担任。董事长是公司执行
事务的董事，董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。 公
司章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。 法定
代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者公司章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 本章程所称“高级管理人 第八条 本章程所称“高级管理人
员”是指公司的总经理、财务总监以及 员”是指公司的总经理、副总经理、财
董事会秘书。 务总监以及董事会秘书。

第十二条 公司的股份采取记名股 第十二条 公司的股份采取记名股
票的形式。股票是公司签发的证明股东 票的形式。
所持股份的凭证。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十四条 公司股份的发行，实行
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公开、公平、公正的原则，同种类的每应当具有同等权利。同次发行的同种类 一股份应当具有同等权利。同次发行的股票，每股的发行条件和价格应当相 同种类股票，每股的发行条件和价格应同；任何单位或者个人所认购……
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