公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-021

证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2020
年 11 月 5 日审议并通过：

提名庞守恩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,597 股，占公司股本的 51.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保立先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥聚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥龙先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名开祥国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,615 股，占公司股本的 8.48%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长庞守恩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-021

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年11 月 5 日审议并通过：

提名开祥安先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵成轩先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谢红军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
首次任命董监高人员履历

赵成轩，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007
年 3 月至 2014 年 9 月山东聚祥机械有限公司车间技术员，2014 年 9 月至 2018 年 5 月
山东聚祥机械股份有限公司车间技术员，2018 年 6 月至今任山东聚祥机械股份有限公司党支部委员，2018 年 12 月至今任山东聚祥机械股份有限公司生产车间主任。

开祥安，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005
年 6 月至 2014 年 9 月山东聚祥机械有限公司生产部员工，2014 年 9 月至今任山东聚祥
机械股份有限公司总务部员工。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 11 月 4 日审议并通过：

选举郭仁义先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 11 月 21 日起生

公告编号：2020-021

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日……
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