公告日期：2019-05-28

杭州奥默医药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路39号7幢5楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长漆又毛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数45,148,999股，占公司有表决权股份总数的99.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,148,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,148,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

同意股数45,148,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数45,148,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品。上述额度经股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会召开日前，在不超过5,000万元的前提下，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：

同意股数45,148,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数45,148,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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