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公告日期：2019-06-11
公告编号：2019-009
证券代码：832083 证券简称：奥默医药 主办券商：中泰证券
杭州奥默医药股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路39-2号7幢5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席顾颖女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2018年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕2698号《审计报告》，截至2018年12月31日，母公司未分配利润余额14,628,441.33元，合并报表未分配利润10,654,266.47元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
公告编号：2019-009
为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.069296股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州奥默医药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
杭州奥默医药股份有限公司
监事会
2019年6月11日
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