公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-002

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 9 日以书面方式
通知
5.会议主持人：崔晋铭
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公告编号：2021-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，进一步优化产业结构，公司拟以人民币1000万元对价购买深圳中证宝能一号投资合伙企业（有限合伙）持有的惠州市浩明科技股份有限公司1,606,911股的股份。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2021年4月7日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议提交本次股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-002

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第三届董事会第三次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

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