公告日期：2020-04-13

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：崔晋铭

6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，公司按照《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号— —章程必备条款》等相关规定，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程的部分条款进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-006)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2020-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2020-010)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在

2020 年 4 月 29 日上午 9 时 30 分召开公司 2020 年第一次临时

股……
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