公告日期：2020-04-13

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832086 现在股份 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，公司按照《中华人民共和国公司法》、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号— —章程必备条款》等相关规定，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程的部分条款进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-006)。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-007)。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。
（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2020-009)。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2020-010)。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件，股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二） 登记时间：2020 年 4 月 28 日 9 点 30-17 点 30 分

（三） 登记地点：会场签到处
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-56268609
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《你好现在（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司
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