公告日期：2020-04-20

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第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以通知形

式发出

5. 会议主持人：陈雨君

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2019 年度监事会工作，公司监事会对 2019 年度的工作进行

了总结，并对 2020 年的工作提出了要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理、运营管理及成本控制等，公司对2019 年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特拟定 2020 年度财务预算方案报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年初未分配利润余额53,650,176.86元；2019年度当年实现净利润9,437,555.57元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金943,755.56 元。2019年末公司可供股东分配的利润共计52,306,529.99元。

考虑目前不断变化的市场需求，公司需要不断的进行新产品的研发和现有产品的升级和功能丰富，以及未来进行新市场区域开拓的过程中需要现金支出。为了保证公司战略目标的实现，综合考虑公司

实际情况，公司2019年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《……
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