公告日期：2020-04-20

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券
你好现在（北京）科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

作为你好现在（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2019 年度工作中认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、2019 年度独立董事基本情况

2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议并通过
提名吕伟刚、王大军、陈静为公司独立董事候选人。2019 年 4 月 3日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议并通过吕伟刚、王大军、陈静为公司独立董事。

二、参加会议情况

作为新任独立董事，任职期间公司共召开八次董事会，参会情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 实际参加次数 委托参加次数 缺席次数

吕伟刚 8 8 0 0

王大军 8 8 0 0

陈 静 8 8 0 0

作为新任独立董事，任职期间公司共召开两次股东大会，参会情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 实际参加次数 委托参加次数 缺席次数

吕伟刚 2 2 0 0

王大军 2 2 0 0

陈 静 2 2 0 0

三、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，凭借自身专业知识对相关事项均发表了独立、客观、专业的意见。2019 年度我们发表独立意见具体情况如下：

1、2019 年 3 月 28 日，第二届董事会第十四次会议上发表了《关
于对公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票募集资金投资项目的独立意见》、《关于对确认公司最近三年（2016-2018）关联交易及 2019年偶发性关联交易的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后填
补被摊薄即期回报的措施及承诺的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市后股份回购和股份购回的措施和承诺的独立意见》、《关于对公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并接受约束的独立意见》。

2、2019 年 4 月 15 日，第二届董事会第十六次会议上发表了《关
于对聘任张彬女士为公司副总经理的独立意见》、《关于对聘任何月女士为公司副总经理的独立意见》。

3、2019 年 4 月 18 日，第二届董事会第十七次会议上发表了《关
于对公司 2018 年年度报告及其摘要的独立意见》、《关于对公司2018 年度利润分配方案的独立意见》、《关于对公司现金分红预案的独立意见》、《关于对公司续聘审计机构的独立意见》、《关于对公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见》、《关于对预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的独立意见》、《关于对追认偶发性关联交易的独立意见》、《关于对会计差错更正的独立意见》、《关于对更正2015年半年度报告、2015年年度报告正文及2015年年度报告摘要的独立意见》、《关于对更正 2016 年半年度报告、2016年年度报告正文及 2016 年年度报告摘要的独立意……
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