公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：金都饭店
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电邮方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅宏昌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《第三届监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对三年工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-006

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会（非职工代表监事）成员换届选举的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年监事会工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

2023 年财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2023 年度财务决算情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

公司结合行业现状与公司实际情况，编制了 2024 年的财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况……
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