
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-006
证券代码:832088 证券简称:鑫鑫农贷 主办券商:兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:金都饭店
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日 以电邮方式发出
5.会议主持人:监事会主席梅宏昌
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《第三届监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会对三年工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-006
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会(非职工代表监事)成员换届选举的议案》1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会对 2023 年监事会工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-006
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
2023 年财务报表经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2023 年度财务决算情况进行了分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
公司结合行业现状与公司实际情况,编制了 2024 年的财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-006
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。