公告日期：2025-05-27

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：金都饭店
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（四）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

2024 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，事务所出具
了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2024 年度财务决算情况进行了分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司结合行业现状与公司实际情况，编制了 2025 年的财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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