公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-024

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金都饭店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长赵平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东转让所持公司股权的议案》
1.议案内容：

公司股东苏州进出口（集团）有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司拟将其所持的我公司股权采用无偿转让的方式转划至苏州名城慧投管理有限

公告编号：2025-024

公司。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《变更董事的议案》
1.议案内容：

苏州进出口（集团）有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司委派的董事徐星先生、奚思韵女士拟变更为苏州名城慧投管理有限公司委派的应剑峰先生。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十一次会

公告编号：2025-024

议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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