公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-013

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金都饭店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事会

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立转贷服务平台的议案》
1.议案内容：

为进一步优化金融服务环境，降低企业融资成本，帮助“三农”及中小微经营主体缓解短期流动性困难和到期贷款资金周转压力，拟成立转贷服务平台。

公告编号：2025-013

2.回避表决情况：

赵平、赵悦雨为关联方委派董事，该议案回避投票。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

公司董事郑彦亮先生，因工作调整，不再担任苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名吕汝弘先生为公司董事。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因工作调整，免去郑彦亮先生公司总经理职务，现经第四届董事会与会董事讨论，拟聘任吕汝弘先生为公司总经理。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

经公司总经理提名，拟聘任顾文君女士、王永平先生、姚柯先生为公司副总经理。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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