公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金都饭店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长赵平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资苏州市相城北部片区乡村振兴产业投资基金的议案》
1.议案内容：

为进一步扩展公司业务范围，全面服务于乡村振兴战略，公司拟对外投资苏

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州市相城北部片区乡村振兴产业投资基金（具体名称以工商核准登记为准）。2.回避表决情况：

赵平、赵悦雨为关联方委派董事，该议案回避投票。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订“三重一大”决策制度实施办法的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻新时代国有企业改革发展和党的建设总要求，加快完善中国特色现代企业制度，进一步厘清“三重一大”决策权限，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，推动企业高质量发展，公司拟修订《“三重一大”决策制度实施办法》的部分条款。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

三、备查文件
（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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