公告日期：2025-10-27

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

第一条 为维护苏州市姑苏区鑫鑫农村小 第一条 为维护苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公 额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称“《《 公司法》”）、《中 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《《 证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、 “《证券法》”）及其他有关规定，结合《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程 公司的实际情况，制订本章程。
必备条款》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规

的规定，结合公司的实际情况，制订本章
程。
第七条 总经理为公司的法定代表人，并 第八条 总经理为公司的法定代表人，并依依法进行登记，如公司法定代表人变更， 法进行登记，如公司法定代表人变更，应
应进行变更登记。 进行变更登记。总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力。依据 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 公司可以起诉股东、董事、高级管理人诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 员。
管理人员。
第十条《本章程所称“高级管理人员”是 第十二条 本章程所称“高级管理人员”指公司的总经理、副总经理、董事会秘书 是指公司的总经理、副总经理、总经理助
及财务总监。 理、董事会秘书及财务负责人。

第十二条《公司根据《中国共产党章程》规 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党的组织，建立党的工作机构， 定，设立共产党组织、建立党的工作机构、配备党务工作人员。党组织机构设置、人 配备党务工作人员、开展党的活动。公司员编制纳入企业管理机构和编制。党组织 为党组织的活动提供必要条件。党组织机工作经费纳入公司预算，从公司管理费中 构设置、人员编制纳入企业管理机构和编
列支。 制。党组织工作经费纳入公司预算，从公
司管理费中列支。

第十三条 按照中国特色现代国有企业制 第十五条 按照中国特色现代国有企业制
度要求，公司的党组织是法人治理结构的 度要求，公司的党组织是法人治理结构的重要组成部分，党组织发挥领导作用，董 重要组成部分，党组织发挥领导作用，董事会发挥决策作用，监事会发挥监督作用， 事会发挥决策作用，审计委员会发挥监督
经理层发挥经营管理作用。 作用，经理层发挥经营管理作用。

第十四条 在……
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