公告日期：2025-10-27

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长赵平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，对应公司拟对《公司章程》相关条款
进行修改。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立审计委员会并制定相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，审
计委员会成员共 3 名，包括 2 位独立董事和 1 位职工董事（葛瑛莹）。据此，公
司拟制定《审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟废止《监事会议事规则》，并修订部分公司治理制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》等法律法规的有关规定，拟提名胡民鑫、王延侠为公司董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，拟确定在第四届董事会任期内独立董事津贴分别为人民币 5 万元/年（召集人）、3.5 万元/年（非召集人），上述金额均含税。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由独立董事个人承担。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定不良项目核销管理办法的议案》
1.议案内容：

为规范公司不良项目核销管理工作，增强从业人员责任意识，根据相关文件要求，结合公司实际，拟制定《不良项目核销管理办法》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向苏州市姑苏区慈善基金会捐赠的议案》
1.议案内容：

为支持公益慈善事业发展，切实帮扶困难群体，充分彰显国有企业的责任与担当，不断提升企业品牌价值与社会影响力，拟向苏州市姑苏区慈善基金会捐赠人民币贰万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。