公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-033

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司独立董事任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2025
年 10 月 27 日审议并通过。

任命胡民鑫先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王延侠先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会提名胡民鑫、王延侠为公司董事会独立董事候选人，二人均为审计委员会成员，其中胡民鑫为审计委员会召集人。
（三）新任董监高人员履历

胡民鑫，男，1987 年 2 月出生，江苏苏州人，2009 年 11 月参加工作，本科学历，
注册会计师，持有法律职业资格证。现任苏州东瑞会计师事务所有限公司授薪合伙人。
王延侠，男，1983 年 6 月出生，江苏苏州人，2006 年参加工作，本科学历，持有

公告编号：2025-033

法律职业资格证。现任江苏加得律师事务所执业律师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

以上人事变动不会对公司日常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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