公告日期：2025-11-13

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
352,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，对应公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《关于设立审计委员会并制定相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，审
计委员会成员共 3 名，包括 2 位独立董事（胡民鑫、王延侠）和 1 位职工董事（葛
瑛莹）。据此，公司拟制定《审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及法律法规的有关规定，公司拟废止《监事会议事规则》，并修订部分公司治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（四）审议通过《关于提名董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，拟提名胡民鑫、王延侠为公司董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无
（五）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，确定第四届董事会任期内独立董事津贴分别为人民币 5 万元/年（召集人）、3.5 万元/年（非召集人），上述金额均含税。独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，
津贴按其实际任期计算并予以发放，涉及的个人所得税由独立董事个人承担。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 352,000,000 股，占出席本……
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