公告日期：2026-04-28

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金都饭店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长吕汝弘

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事谢守松因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理对 2025 年工作进行回顾和总结。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年工作进行回顾和总结。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年工作进行述职。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2025 年度财务决算情况进行了分析。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

公司结合行业现状与公司实际情况，编制了 2026 年的财务预算方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟不在此次会议进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡民鑫、王延侠对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于授权经营层自主决定对外融资的议案》
1.议案内容：

对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金不超过公司上年末净资产 1 倍额度内的融资继续授权由公司经营层自主决定。公司将根据自身资产状况与市场情况，进一步拓宽直接融资渠道，适度放大杠杆、做大业
务规模。对于资本市场直接融资，公司将采用一事一议的方式，在股东会审议通过的基础上，授权经营层负责实施。公司在政策规定的额度内向银行、股东单位、其他机构借款或通过发行债券、资产证券化产品等融资行为，其法定代表人或授权人的签字能代表公司股东的意见，股东对此承担相应的法律责任。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于股东为公司融资提供增信的议案》
1.议案内容：

对于在监管政策许可的额度内发生股东借款、银行借款或发行债券、资产证券化产品等融资行为，由全体股东同意按其所持公司股份比例承担保证责任。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
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