公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-017

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金都饭店

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长吕汝弘

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 10 人。

董事谢守松因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2026-017

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2026 年第一季度报告》。
2.审计委员会意见：

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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