公告日期：2025-01-16

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-001

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
79,401,392 股，占公司有表决权股份总数的 52.6996%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
12,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度公告》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果：

同意股数 79,388,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 12,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2025 年度公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议
案》
1.议案内容：

基于业务发展需要，公司拟在 2025 年度为子公司申请综合授信额度提供不
超过（含）80,000 万元人民币的担保，担保方式为保证担保。该担保总额为公 司为子公司申请综合授信额度提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际 发生时实际担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。

为保证业务的顺利开展，公司董事会授权法定代表人及管理层根据业务开 展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。
2.议案表决结果：

同意股数 79,388,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 12,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据业务发展需要，为加速资金周转，缩短公司应收账款的 回笼时间，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及 经营性现金流状况，2025 年度拟与具备相关业务资格的机构合作开展应收账款 保理业务，保理融资额度不超过（含）10,000 万元人民币。公司及子公司可在 该额度内办理具体应收账款保理业务，具体每笔业务期限以合同约定期限为准。
为保证业务的顺利开展，公司董事会授权法定代表人及管理层在上述额度 范围和业务期限内负责保理业务的具体办理事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 79,388,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 12,402 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：司慧、张亘
（三）结论性意见

本所律师认为……
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