公告日期：2025-01-22

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-004
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“禾昌聚合”）基于 战略布局及业务发展需要，拟与上海禾慧誉企业管理合伙企业（有限合伙）、 杨峰先生共同投资设立新公司，拟设立的公司名称为：宿迁禾帆嘉创材料科技 有限公司（具体以工商登记机关核准确定的名称为准），开展新材料的研发、 生产及销售等业务，注册资本为人民币 1,000 万元，其中禾昌聚合认缴金额为 人民币 510 万元，占注册资本的 51%，实现控股；上海禾慧誉企业管理合伙企 业（有限合伙）认缴金额为人民币 440 万元，占注册资本的 44%；杨峰先生认 缴金额为人民币 50 万元，占注册资本的 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公
司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且 超过五 千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人 民币。

购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证监会发现涉嫌违反国家产 业政策、违反法律和行政法规、违反中国证监会的规定、可能损害上市公司或 者投资者合法权益等重大问题的，可以根据审慎监管原则，责令上市公司暂停 交易、按照本办法的规定补充披露相关信息、聘请符合《证券法》规定的独立 财务顾问或者其他证券服务机构补充核查并披露专业意见。”

根据公司经审计的 2023 年度合并财务会计报表，公司 2023 年营业收入为
1,416,776,716.15 元，公司 2023 年末资产总额为 1,636,900,918.06 元，公
司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为 1,012,495,833.17 元。本次对
外投资金额为人民币 510 万元，占最近一个会计年度（2023 年）经审计总资产 的 0.31%，占净资产的 0.50%。

经计算，公司本次对外投资金额尚未达到《上市公司重大资产重组管理办 法》 规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司本次对外投资的金额为 510 万元人民币，占公司最近一个会计年度
（2023 年）经审计总资产的 0.31%，占净资产的 0.50%。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理 制度》等相关规定，此次对外投资金额均未达到提交董事会或股东大会审议标 准，无需提交董事会或股东大会审议，可由总经理审批决定。

根据公司《总经理工作细则》，公司于 2025 年 1 月 20 日召开总经理办公
会议，讨论《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。经讨论，一致同意公
司此次对外投资设立控股子公司的决定。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海禾慧誉企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区南桥镇西闸公路 566 号

注册地址：上海市奉贤区南桥镇西闸公路 566 号

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2024 年 10 月 14 日

执行事务合伙人：林汉卿

实际控制人：林汉卿

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术……
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