公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-007

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投
北京清科科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司北京清科健康科技有限公司(以工商核名为准)，注册地为北京市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全
资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》，该议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-007

（五）本次对外投资涉及进入新的领域
全资子公司将通过合作控制口腔健康护理产品的专利技术及核心材料和产品的研发、生产与销售，进而与清科股份前期积累的口腔护理数字营销技术和服务及市场资源、产品合作关系等产生协同效应，放大竞争优势。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资出资方式为人民币出资，出资来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：北京清科健康科技有限公司（以工商核名为准）

注册地址：北京市昌平区回龙观镇北农路 7 号科技综合楼 3 层 C0322 室（昌平示范园）
经营范围：批发和零售第二类医疗器械；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.4 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务； 市场营销策划；品牌策划和推广；批发和零售日用品、鞋帽服饰、护肤用品、工艺美术品、文化体育用品、办公用品、摄影器材、电子产品。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2021-007

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京清科科技股

1,000,000 现金 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资拟成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资设立全资子公司，系为了进一步完善和深化公司在大健康数字营销产业链的整体布局，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，是公司从长远发展出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将进一步完善内控机制、合规经营等方面的管……
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