公告日期：2019-05-17

证券代码：832091 证券简称：清科股份 主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层301室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王玮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,494,200股，占公司有表决权股份总数的76.69%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,494,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,494,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：

同意股数14,494,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,494,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算与2019年度财务预算的议

案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算与2019年度财务预算》

2.议案表决结果：

同意股数14,494,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数14,494,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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