公告日期：2020-05-21

北京清科科技股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 8
第五章 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第九章 投资者关系管理...... 41
第十章 通知 ...... 42
第十一章 信息披露 ...... 43
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44
第十三章 修改章程 ...... 47
第十四章 附则 ...... 48

北京清科科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原北京清科时代科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京清科时代科技有限公司原账面净资产值折股整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京清科科技股份有限公司

英文名称：Thinker Tech Corp. Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼 3 层325 室
第五条 公司注册资本为人民币 1890 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以创新服务民生。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算机数据中心除外）；技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务；品牌策划与推广；电子商务；网站建设；农副产品、日用百货、鞋帽服饰、护肤用品、工艺美术品、文化体育用品、办公用品、摄影器材、电子产品批兼零；销售食品；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

前款所指经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，可适时调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。

第十六条 公司设立时的股份总数为 6,000,000 股，由有限公司全体股东作为
发起人全部认购。公司经过新增发行股份750,000股、资本公积转增股本12,150,000股后，总股份数为 18,900,000 股。变更后股权结构如下：

序 姓名或名称 持股数量 持 股 比 例 出资时间 出资方式
号 （股） (%)

1 王玮 8,……
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