公告日期：2019-05-20

证券代码：832092 证券简称：安洁医疗 主办券商：中信建投

淮安安洁医疗用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：曹明拓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,500,000股，占公司有表决权股份总数的97.63%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本届董事会根据2018年度公司经营情况，从公司经营业绩、公司治理、公司存在的不足等方面对公司2018年度经营情况作了总结，并对2019年度公司经营作了进一步安排。由董事长予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度进行了总结和汇报，并形成了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2019年经营规划和目标，财务部门对2019年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了保证公司经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2018年利润分配预案：不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2018年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数16,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。