公告日期：2025-07-09

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证券
科伦塑业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832093 科伦股份 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修改<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订相关公司治理制度的

2 √

议案》

《关于选举第四届董事会独立董

3 √

事的议案》

《关于废止<监事会议事规则>的

4 √

议案》

议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

议案 2：关于修订相关公司治理制度的议案

议案内容：鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定， 结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订、制订相关公司治理制度具体如下：

(1)《董事会议事规则》（修订）

(2)《股东会议事规则》（修订）

(3)《对外投资融资管理制度》（修订）

(4)《对外担保管理制度》（修订）

(5)《独立董事工作制度》（修订）

(6)《关联交易管理制度》（修订）

(7)《投资者关系管理制度》（修订）

(8)《利润分配管理制度》（修订）

(9)《承诺管理……
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