公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-047

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证
券

科伦塑业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁志奇
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数39,312,588 股，占公司有表决权股份总数的 44.3774%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-047

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事吴志华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新 《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公 司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,312,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定， 结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订、制订相关公司治理制度具体如下：

(1)《董事会议事规则》（修订）

公告编号：2025-047

(2)《股东会议事规则》（修订）

(3)《对外投资融资管理制度》（修订）

(4)《对外担保管理制度》（修订）

(5)《独立董事工作制度》（修订）

(6)《关联交易管理制度》（修订）

(7)《投资者关系管理制度》（修订）

(8)《利润分配管理制度》（修订）

(9)《承诺管理制度》（修订）

(10)《募集资金管理制度》(修订)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,312,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案 》

1.议案内容：

因独立董事黄延宾辞职，需补选独立董事一名，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名赵莉为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之……
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