公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-048

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证券
科伦塑业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：袁志奇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-048

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。公司董事会同意选举 于红新（独立董事）、吕笑寒（独立董事）、赵莉（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士于红新为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。