公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证券
科伦塑业集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以电话或口头方式
发出

5.会议主持人：袁志奇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据《科伦塑业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相关规定，公
司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2026 年 11
月 9 日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可， 同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作
用，2026 年 1 月 17 日，经公司第四届董事会第十四次会议及员工持股平台合伙
人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 36 个月，即存续
期延长至 2029 年 11 月 9 日。

2.回避表决情况：

关联董事袁志奇、穆建章、董民强、王永健回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据科伦塑业集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司重庆科润塑业有限公司。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 4 日上午 09 时在公司会议室召开 2026 年第一次
临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。