公告日期：2026-04-22

证券代码：832093 证券简称：科伦股份 主办券商：渤海证券
科伦塑业集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以电话和口头方式
发出

5. 会议主持人：袁志奇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

司（以下称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股
东会上进行述职，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，公司根据全国股转公司的相关规定及要求，拟制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科伦塑业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告（含财务报表）及其摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将科伦塑业集团股份有限公司《2025 年年度报告（含财务报表）及其摘要》提交董事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

为进一步完善公司治理，加强规范运作，科伦塑业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

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