公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-045
证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券
上海浩亚机电股份有限公司

关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是2018年日常性关联交易。

公司因经营需要向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请使用最高额不超过等值美元240万元整的融资额度（期限为6个月），股东陈洪提供保证担保。上述事项是为公司贷款提供担保，用于补充公司流动资金，对公司生产经营不会产生不利影响。
(二)关联方关系概述

陈洪先生为公司的控股股东，本次交易构成了公司的关联交
易。
(三)表决和审议情况

本次关联交易属于2018年度预计日常关联交易范畴。2018年2月6日公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，因关联董事陈洪对该议案需回避表决，由其他无关联4名董事进行投票表决，表决结果：同意票数

公告编号：2018-045
为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避表决1票。

2018年2月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈洪 上海市普陀区曹杨路 - -

1222弄5号1802室

(二)关联关系

陈洪先生、廖璐女士为公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。
三、交易协议的主要内容

公司股东陈洪先生为公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请使用最高额不超过等值美元240万元整的融资额度（期限为6个月）提供连带责任担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司

公告编号：2018-045
和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

关联方为公司向银行贷款提供担保，满足了公司的资金发展需
求，稳定了公司日常经营及资金周转。
(二)本次关联交易对公司的影响

陈洪先生作为公司控股股东及实际控制人为公司银行贷款提
供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
六、备查文件目录

《上海浩亚机电股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司
董事会
2018年7月2日

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