公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-057

证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈洪先生

6.会议列席人员：部分董事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事5名，实到4名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事李翔因在外出差，故缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

公告编号：2018-057

为配合公司业务发展规划，更好的集中精力做好公司经营管理，集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，提高决策效率和经营效率，经慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，并提交股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-058），具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其他指定的股东对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。

具体内容详见公司在2018年11月19日于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票

终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-057

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月04日召开2018年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。