公告日期：2018-02-06

公告编号： 2018-008

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证券代码： 832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

上海浩亚机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

二十八次会议于 2018 年 2 月 6 日上午 10： 00 在公司会议室以现场会

议方式召开。会议通知已于 2018 年 1 月 26 日以书面方式发出。公司

现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长陈洪

先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一） 审议通过了《 关于高级管理人员变动的议案》；

议案内容：李方燕先生因个人原因辞去总经理职务，仍担任公司

董事职务。董事会审议通过任命陈洪先生为公司总经理。 任期自本次

董事会审议通过至第二届董事会任命为止。

关联董事陈洪对该议案需回避表决，由其他无关联 4 名董事进行

投票表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，

回避表决 1 票。

公告编号： 2018-008

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（二） 审议通过了《 关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的

议案》 ， 并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

议案内容： 根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营

的需要，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过

3,000 万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借

款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式） ，

公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署

相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联

交易的公告》（ 2018-009）。

关联董事陈洪对该议案需回避表决，由其他无关联 4 名董事进行

投票表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，

回避表决 1 票。

（ 三） 审议通过了《关于批准公司 2018 年度内融资借款授信额

度的议案》， 并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司 2018 年度的经营计划及满足生产经营的资

金需要，公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过 3,000 万元的

综合授信额度，授信期限为 1 年，自 2018 年第一次临时股东大会审

议通过之日起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《 关于 2018 年向银行及其他

金融机构申请授信额度的公告》（ 2018-010）。

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表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四） 审议通过了《 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案》的议案。

议案内容：提议于 2018 年 2 月 22 日召开公司 2018 年第一次临

时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，

回避表决 0 票。

三、备查文件目录

（一）《 上海浩亚机电股份有限公司第一届董事会第二十八次会

议决议》 。

特此公告。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

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