公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-009

证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

关于预计2018年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易预计是对2018年日常性关联交易的预计。

因公司经营发展需要，公司预计有向银行等金融机构融资借款的需要，公司预计2018年度将发生日常性关联交易总金额不超过3,000万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

2018年预计关联交易及金额如下：

关联方名称 关联交易内容 关联交易预计金额（万元）

陈洪、廖璐 为公司借款提供关联担保 3,000

(二)关联方关系概述

关联方名称 关联关系

陈洪 公司股东、实际控制人、公司董事长、总经理

公告编号：2018-009

廖璐 公司股东、实际控制人、公司监事

本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年2月6日公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通

过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，因关联董事陈

洪对该议案需回避表决，由其他无关联4名董事进行投票表决，该议

案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

陈洪 上海市普陀区曹杨路1222弄5 - -

号1802室

廖璐 上海市普陀区曹杨路1222弄5 - -

号1802室

(二)关联关系

陈洪先生和廖璐女士为公司控股股东、实际控制人，两人系夫妻关系，直接持有公司股份合计3,520,000股，陈洪先生通过持股平台间接持有公司股份36,000股，合计持股比例为55.06%。

三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，2018年公司预计向银行等金融机构融资

借款的不超过3,000万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等

金融机构融资借款提供关联担保，公司在预计的金额范围内，根据 公告编号：2018-009

业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联交易按照双方协商确定，陈洪、廖璐为公司控股股东、实际控制人，无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本议案所述预计日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

四、备……
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