公告日期：2025-09-30

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组 织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行根据《中华人民共和国公司法》(以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称《公司法》)、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》(以下简称《证券法》)、《非上 证券法》（以下简称《证券法》）和其他市公众公司 监管指引第 3 号——章程 有关规定，制定本章程。
必备条款》、《非上市公众公司监管指引 第二条 公司系依照《公司法》和其他第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企 有关规定经由烟台齐畅工贸有限公司业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 整体变更成立的股份有限公司。公司的
其他有关规定，制订本章程。 设立方式为发起设立；在廊坊市市场监
第二条 河北星驿智慧物流股份有限公 督管理局注册登记，取得营业执照，统
司(以下简称“公司”) 系依照《公司 一社会信用代码 91370600724950263Q。法》及其他法律法规和规范性文件的规 第四条 公司注册名称
定，经由烟台齐畅工贸有限公司整体变 中文全程：河北星驿智慧物流股份有限更成立的股份有限公司。公司的设立方 公司

式为发起设立。 英文全称：Hebei Xingyi Intelligence
第三条 公司注册名称：河北星驿智慧 LogisticsCo.,Ltd。

物流股份有限公司 第五条 公司住所：河北省廊坊市永清
公司住所：河北省廊坊市永清县韩村镇 县韩村镇韩村村东廊霸路北侧，邮编
韩村村东廊霸路北侧 065600。

第四条 公司注册资本为人民币1390万 第六条 公司注册资本为人民币1390万元，公司增加或减少注册资本，必须召 元。

开股东大会并作出决议。 第七条 公司营业期限为为永久存续的
第五条 公司营业期限为永久存续的股 股份有限公司。

份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第六条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任第七条 公司全部资本分为等额股份， 的，视为同时辞去法定代表人。
股东以其认购的股份为限对公司承担 法定代表人辞任的，公司将在法定代表责任，公司以其全部资产对公司的债务 人辞任之日起三十日内确定新的法定
承担责任。 代表人。

第八条 本章程自生效之日起， 即成为 第十条 股东以其认购的股份为限对公规范公司的组织与行为、公司与股东、 司承担责任，公司以其全部财产对公司股东与股东之间权利义务关系的具有 的债务承担责任。
法律约束力的文件，也是对公司、股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成董事、监事、总经理和其他高级管理人 为规范公司的组织与行为、公司与股
员具 有法律约束力的文件。 东、股东与股东之间权利义务关系的具
公司、股东、董事、监事、高级管理人 有法律约束力的文件，对公司、股东、员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 董事、监事、高级管理人员具有法律约通过协商解决。协商不成的，通过诉讼 束力。
方式解决。股东可以依据本章程起诉公 公司、股东、董事、监事、高级管理人
司；股东可以依据本章程起诉股东；股 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行东可以依据本章程起诉公司的董事、监 通过协商解决。协商不成的，通过诉讼事、总经理和其他高级管理人员；公司 方式解决。股东可以依据本章程起诉公可以依据本章程起诉股东、董事、监事、 司；股东可以依据本章程起诉股东；股
总经理和其他高级管理人员。……
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