公告日期：2025-10-15

第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章 股东和股东会 ......- 7 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 11-

第四节 股东会的召集 ......- 16 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 18 -

第六节 股东会的召开 ......- 19 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 22 -

第五章 董事和董事会 ......- 28 -

第一节 董事 ......- 29 -

第二节 董事会 ......- 32 -

第六章 高级管理人员 ......- 38 -
第七章 监事和监事会 ......- 40 -

第一节 监事 ......- 40 -

第二节 监事会 ......- 41 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 43-

第一节 财务会计制度 ...... - 43-

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 45-

第九章 通知和公告 ......- 45-

第一节 通知 ......- 45-

第二节 公告 ......- 46-

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......-46-

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 46-

第二节 解散和清算 ......- 48-

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ......- 50-
第十二章 修改章程 ......- 55-
第十三章 党建入章 ......- 55-
第十四章 附则 ......- 56-

第一节 财务会计制度 ......- 48 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 50 -

第九章 通知和公告 ......- 50 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 51 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 51 -

第二节 解散和清算 ......- 53 -

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ......- 55 -

第十二章 修改章程 ......- 60 -
第十三章 党建入章 ......- 61 -
第十四章 附则 ......- 62 -

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公

司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定经由烟台齐畅工
贸有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立；在廊坊市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91370600724950263Q。

公司于2015年3月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
公司注册名称

中文全程：河北星驿智慧物流股份有限公司

英文全称：Hebei Xingyi Intelligence LogisticsCo.,Ltd。

公司住所：河北省廊坊市永清县韩村镇韩村村东廊霸路
北侧，邮编065600。

公司注册资本为人民币1390万元。

公司营业期限为为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由

公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全

部财产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事……
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