公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-025

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：傅小军董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年6月11日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2021-025

司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买西安铁工机网络科技有限公司全部股权的议案》

1.议案内容：

工程机械租赁业是一个体量巨大的行业，公司自成立以来一直致力于以工程服务为主体的起重机械租赁及风电安装工程业务。随着互联网已融入众多行业，都有了飞速的发展与创新，纵观国内工程机械租赁业，始终缺乏一个成熟的、具有影响力的产业互联网平台。公司一直在探索，如何将工程机械租赁与互联网深度融合，从而实现产业互联网的平台化运营，推进公司快速发展。

西安铁工机网络科技有限公司于 2019 年 4 月注册成立，实际控制人为傅小

军，是业务和技术驱动型公司，自主设计、研发了一款工程机械线上租赁、管理平台——《重机汇》，利用移动互联网将线上与线下相融合，从租赁设备发布、信息共享、助力成交、设备监管等多个节点出发，实现设备、出租方、承租方之间的最佳匹配以及履约过程中的设备智能管理需要，进而为工程机械智能租赁构筑一种可能性。

西安铁工机网络科技有限公司——《重机汇》针对全国工程机械租赁行业，符合公司长远的发展方向。在标的公司成立之初，因前景不明朗，研发存在着一定风险，所以以实际控制人为主的个人投资标的公司并愿意承担风险；目前，标的公司已取得了产业+互联网的研发成果、初步实现了商业模式的闭环，产生了营业收入，公司拟通过收购标的公司 100%股权加快向租赁互联网方向发展，以

2021 年 5 月 31 日经审计的标的公司净资产为基准，确定本次交易价格为

2,935,014.72 元，无溢价，收购方式为公司自有货币资金。

本次收购有利于推进公司在租赁行业的战略布局，利用移动互联网技术将租赁业务线上与线下相融合，扩大经营范围和规模，进一步拓展公司的研发能力和

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团队建设，加快公司向租赁业互联网的重大转型，提升公司的核心竞争能力，保障公司整体经营目标和发展战略的全面落地。

2.回避表决情况

关联董事傅小军、邓英、齐红艳已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

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